Voces: - PENAL - POLÍTICA CRIMINAL - LAVADO DE DINERO - RESPONSABILIDAD PENAL - PERSONAS JURÍDICAS - TAREAS DE PREVENCIÓN -

El objetivo del presente trabajo es analizar diversas posibilidades de actuación frente a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicables a los abogados en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Se identifican, por una parte, ciertas herramientas de las que pueden disponer estos profesionales para prevenir esos delitos, y por otra, algunos desafíos que es necesario afrontar en el caso de que se pretenda un cumplimiento efectivo de dichos estándares en Chile.